广深铁路股份有限公司
文 件 目 录
一、表决办法
二、议案
案
事（非执行）的议案
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：表决办法
广深铁路股份有限公司
一、本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决。公司将通过上海证券交易所的交易系统向 A 股股东提
供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
二、股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
三、本次会议共 5 项议题，其中：
第 1 项为普通决议案，须由出席会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上赞成方为通过。其中，
中国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”
）作为本公司的
关联股东，须于本项议题的表决时予以回避，其所代表的有
表决权的股份数不计入有效表决权总数。
第 2 至 4 项为特别决议案，须由出席会议的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上赞成方为通过。
第 5 项为普通决议案，按照本公司章程及《累积投票制
实施细则》的规定，该议案采用累积投票制进行表决。
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：议案 1
关于与中国国家铁路集团公司持续关联交易的
议 案
广深铁路股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2022
年 9 月 28 日与中国国家铁路集团有限公司（“国铁集团”）
签订的《综合服务框架协议》将于 2025 年 12 月 31 日到期
终止。根据《上海证券交易所股票上市规则》
（“上海《上市
规则》
”）和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（“香
港《上市规则》”
）等要求，本公司需要就有关服务重新签订
持续关联交易协议，向上海证券交易所及香港联交所申报该
交易在未来三个年度的额度，并获得非关联股东（独立股东）
的批准。
为此，本公司拟与国铁集团达成新的《综合服务框架协
议》
（“框架协议”），以明确国铁集团及其成员与本公司之间
相互提供的包括铁路运输服务、铁路相关服务、铁路专项委
托运输服务以及其他符合该协议缔约目的服务在内的各类
服务（统称为“综合服务”）的有关事宜。该协议的有效期
为三年，从 2026 年 1 月 1 日起生效。在该协议有效期内，
约为人民币 3,147,653 万元、3,566,837 万元、4,067,089
万元。
有关该交易协议的详情请参见本公司刊载于日期为
券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 本 公 司 上 载 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）、本公司网站（www.gsrc.com）的《日
常关联交易公告》；以及本公司在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）于 9 月 25 日披露的《持续关连交易》
和 11 月 17 日披露的股东通函。本议案亦于 9 月 24 日经过
本公司独立董事专门会议审议并同意提交董事会审议，于 9
月 25 日经过本公司第十届董事会第十六次会议审议并同意
将本议案提交临时股东大会表决。本公司独立董事委员会及
独立财务顾问均对该项交易发表了意见，具体意见详见上述
相关披露文件。
现特提请本次临时股东大会对该持续关联交易协议以
及建议全年上限进行表决，并授权任何一名董事代表本公司
签立其全权酌情认为属必须、可取、适当或权宜的所有其他
文件及协议，并作出有关行动或事宜，以执行或落实综合服
务框架协议项下的交易及全部附带或附属事宜。
本事项涉及关联交易，关联股东须回避表决。
广深铁路股份有限公司董事会
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：议案 2
关于修订公司章程并取消监事会的议案
根据《公司法》、
《证券法》、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及
监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订。
具体修订方案请见本公司刊载于日期为 2025 年 9 月 26
日的《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》、
《证券日
报》和本公司上载于上交所网站（www.sse.com.cn）、本公
司网站（www.gsrc.com）标题为《关于修订<公司章程>及其
附件并取消监事会的公告》的公告；以及本公司在香港联交
所披露易网站（www.hkexnews.hk）于 9 月 25 日披露的公告
和 11 月 17 日披露的股东通函。
本次修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由公
司董事会审核委员会行使《公司法》规定的监事会职权，
《监
事会议事规则》相应废止。
本议题已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，
为特别决议案，请本次会议予以审议。
广深铁路股份有限公司董事会
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：议案 3
关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》、
《证券法》、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及
监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订，
并相应修订《股东大会议事规则》
。
具体修订方案请见本公司刊载于日期为 2025 年 9 月 26
日的《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》、
《证券日
报》和本公司上载于上交所网站（www.sse.com.cn）、本公
司网站（www.gsrc.com）标题为《关于修订<公司章程>及其
附件并取消监事会的公告》的公告；以及本公司在香港联交
所披露易网站（www.hkexnews.hk）于 9 月 25 日披露的公告
和 11 月 17 日披露的股东通函。
本议题已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，
为特别决议案，请本次会议予以审议。
广深铁路股份有限公司董事会
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：议案 4
关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》、
《证券法》、中国证监会《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及
监管要求，结合公司实际情况，公司拟对现行章程进行修订，
并相应修订《董事会议事规则》。
具体修订方案请见本公司刊载于日期为 2025 年 9 月 26
日的《中国证券报》、
《证券时报》
、《上海证券报》、
《证券日
报》和本公司上载于上交所网站（www.sse.com.cn）、本公
司网站（www.gsrc.com）标题为《关于修订<公司章程>及其
附件并取消监事会的公告》的公告；以及本公司在香港联交
所披露易网站（www.hkexnews.hk）于 9 月 25 日披露的公告
和 11 月 17 日披露的股东通函。
本议题已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，
为特别决议案，请本次会议予以审议。
广深铁路股份有限公司董事会
广深铁路股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料：议案 5
关于采用累积投票制选举本公司第十届董事会
两名董事（非执行）的议案
由于董事（非执行）罗敬伦先生和胡丹先生因工作需要
已先后辞任，根据持有本公司 37.12%股份的控股股东——中
国铁路广州局集团有限公司（“广铁集团”）的推荐，经公司
议审议，以及 2025 年第二次提名委员会审核和第十届董事
会第十七次会议审议，先后建议补选钟宁女士、李丹江先生
为本公司第十届董事会董事（非执行）。如获通过，其任期
为本公司第十届董事会余下任期。现根据本公司章程及《累
积投票制实施细则》的规定，提请本次会议采用累积投票的
方式，对上述两名董事（非执行）候选人进行投票选举：
行）。
广深铁路股份有限公司董事会
附：候选人简历
附：
候选人简历
钟宁，女，1972 年 4 月出生，大学本科学历，高级会计
师。钟女士曾任广州铁路（集团）公司（广铁集团原名）财
务处副处长兼资金结算中心副主任，三茂铁路股份有限公司
副总经理兼总会计师，广州铁路（集团）公司财务处处长，
广铁集团工会副主席，沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
（怀邵衡铁路有限责任公司、黔张常铁路有限责任公司）总
会计师，2025 年 4 月起任广铁集团有限公司副总经理、总会
计师。
李丹江，男，1979 年 1 月出生，大学本科学历，高级工
程师。李先生曾任广深铁路股份有限公司江村车站副站长、
总工程师，广铁集团运输部副主任、株洲车站站长，2025 年
首页
微信公众号
证券之星APP
