证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-042
浙江中马传动股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议于 2025 年 11 月 17 日上午 10 点以现场投票表决的方式在公司会议室召开，本
次会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。董事会
推举董事梁小瑞先生主持会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。公司
高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及董事长的议
案》
董事会选举梁小瑞先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代
表人，选举梁小瑞先生为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满为止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员及召集人的议案》
因公司治理结构调整，梁小瑞先生向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公
司非独立董事、董事长、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会
委员及召集人职务。经职工代表大会全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举梁小瑞先生为公司第六届董事会职工代表董事。
为确保董事会的正常高效运作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会
重新选举梁小瑞先生为第六届董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会战略与可持续发展委员会委员及召集人。补选后，第六届董事会审
计委员会委员为倪一帆先生（独立董事）、梁小瑞先生、徐向阳先生（独立董事），
倪一帆先生担任召集人。第六届董事会薪酬与考核委员会委员为吴文芳女士（独
立董事）、梁小瑞先生、倪一帆先生（独立董事），吴文芳女士担任召集人。第六
届董事会战略与可持续发展委员会委员为梁小瑞先生、刘青林先生、阮思群先生、
徐向阳先生（独立董事）、黄军辉先生，梁小瑞先生担任召集人。任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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