证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-037
慧翰微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025
年 11 月 14 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议形成以下决议：
部投资结构的议案》
同意公司调整部分募投项目内部投资结构。本次调整是公司经过审慎分析后
作出的决定，没有改变募投项目，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。
相关公告和核查意见详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn），公
告同时刊登于《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
慧翰微电子股份有限公司董事会
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