证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025-055
浙江联翔智能家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2025 年 11 月 15 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号以现
场结合通讯方式举行，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方
式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜
晓华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，在
公司取消监事会后，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，本次董
事会确认公司第三届董事会审计委员会仍由刘华先生、陈叶凤先生、陶荣生先生
组成，审计委员会成员中独立董事占多数，并由会计专业人士刘华先生担任召集
人。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举卜晓华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法
定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、 备查文件
特此公告
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