证券代码：601026 公司简称：道生天合
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
会议资料
二〇二五年十一月二十四日
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
目 录
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 1
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 2
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
一、召开时间：2025 年 11 月 24 日 9 点 30 分
二、召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区平达路 308 号
三、参会人员：股权登记日登记在册的股东或股东代表、公司董事、高级
管理人员、见证律师、其他相关人员。
四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
五、网络投票起止时间：通过上海证券交易所网络投票系统投票平台的投
票时间为 2025 年 11 月 24 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00。
六、会议议程
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
道生天合材料科技（上海）股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保道生天合材料科技（上海）股份有限公
司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项
工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会
议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公
司将不做出席会议安排。
三、股东发言和提问
股东如要求发言，必须在会前签到处进行登记并提供发言提纲，会议主持
人将根据登记的名单和顺序安排发言，每位股东的发言时间一般不超过 3 分钟。
股东发言、提问应与本次股东会议题相关，公司相关人员应认真负责、有针对
性地回答股东提出的问题；对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，
损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
四、投票表决的有关事宜
（一）现场投票办法
股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有
投票人签名或未投票的，均视为弃权。
股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数。
（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表参加计票和监票工作，
经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过。股东会对提案进行表决时，由
股东代表与见证律师共同负责计票、监票工作。
（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《道生天
合材料科技（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
（四）表决结果：本次临时股东会议案为普通决议事项，由出席会议（包
括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通
过。
五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。
六、会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
七、公司聘请北京市金杜律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意
见书。
道生天合材料科技（上海）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
议案一：
关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案
各位股东：
截至 2025 年 9 月 30 日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司归属于母
公司所有者的净利润为 153,495,998.85 元（未经审计），公司合并报表中期末未
分配利润为 512,881,783.68 元（未经审计），母公司报表中期末未分配利润为
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议以及第二届董
事会第二十五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。预计派发现金红利 98,910,000 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
以上议案，请各位股东审议。
提请人：道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会
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