证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-106
深圳中富电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2025 年 11 月 14 日以微信、电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路
股份有限公司董事会议事规则》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，并
于 2025 年 11 月 14 日以现场+通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人（其中：于培友先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事共
同推举王昌民先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
董事会同意选举王昌民先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自董事
会审议通过之日起至公司第三届董事会届满。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况如下：
选举王昌民先生（召集人）、王璐女士、于培友先生为战略委员会委员；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王璐女士为审计委员会委员；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
选举王昆先生（召集人）、于培友先生、王昌民先生为提名委员会委员；
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
选举于培友先生（召集人）、王昆先生、王先锋先生为薪酬与考核委员会委
员。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司按照相关法律程序对高级管理人员进行选聘，具体表决结果如下：
同意聘任王先锋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
同意聘任许亚丽女士、冯毅先生、胡应伟先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
同意聘任王家强先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
同意聘任张京荔女士为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查，且聘任财务负责
人事项已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任苏淯先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，苏淯先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任陈春燕女士为公司内部审计负责人，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
以上各事项的具体内容，详见公司同日披露于深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成
换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告
编号：2025-107）。
三、备查文件
特此公告。
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