青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2025-063
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2025 年 11 月 11 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的公
司章程、修订对照表。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司修订、制定以下 28 项制度：
序号 制度名称 类型
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其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易
管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制
度》《未来三年股东回报规划（2025-2027）》《董事、高级管理人员离职管理
制度》等 9 项制度尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册
资本暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及相关制度全
文。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司
提供担保公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
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特此公告。
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