证券代码：002200 证券简称：*ST交投 公告编号：2025-109
云南交投生态科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议于 2025 年 11 月 13 日以通讯方式召开，公司于 2025 年 11 月 6 日以电子邮
件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的
召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司对《董事会授权
管理办法》《董事会提名委员会工作细则》等 18 项基本管理制度进行修订。具
体表决情况为：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
股份管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上 述 制 度 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
根据相关法律法规及规范性文件，结合实际情况，同意公司制定《信息披露
暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》2 项基本管理制度。
具体表决情况为：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
上 述 制 度 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
易的议案》
为实现公司业务订单增量，改善公司持续经营能力，同意公司与云南交投集
团公路建设有限公司签订“牟元高速公路第一施工总承包部沿线建筑设施工程”
和“牟元高速公路第一施工总承包部临时用地复垦复绿工程”两个项目的《施工
专业分包合同》，合同金额分别为 2,485 万元和 567.90 万元，合计 3,052.90 万元。
公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司
独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行了审议。具体详见公司于 2025
年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
东会的通知》
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
云南交投生态科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十五日
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