内蒙古电投能源股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的说明
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付
现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司（以下简称“内蒙古公司”）
持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 100%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。
公司董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评
估事项以后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目
的的相关性及评估定价的公允性进行了审慎分析，具体如下：
一、评估机构独立性
公司为本次交易聘请的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司（以下
简称“天健兴业”）具备《中华人民共和国证券法》等法律法规及中国证券监督
管理委员会规定的从事证券服务业务条件。除为本次交易提供资产评估服务外，
天健兴业及其经办评估师与本次交易各方不存在关联关系，也不存在影响其提供
服务的现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则
和要求，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
天健兴业出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，
遵守了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理
性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次
资产评估工作按照国家有关法规、相关国有资产评估的监管要求与行业规范的要
求进行，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、
科学性、公正性等原则，运用了合规且符合委托评估资产实际情况的评估方法，
选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评
估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易中，标的资产的交易价格以天健兴业出具并经国务院国资委备案的
评估结果为依据，由交易各方协商确定。资产定价公平、合理，符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
综上，公司董事会认为，公司为本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评
估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果与标的资产定价公
允。
特此说明。
（本页无正文，为《内蒙古电投能源股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
说明》的签章页）
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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