证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-043
广州迪森热能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员辞职的情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事、副总经理耿生斌先生的书面辞职申请报告，耿生斌先生因达到法定退休
年龄，经综合考虑，申请辞去公司董事、副总经理职务，同时一并辞去提名委员
会委员职务，辞职后继续担任公司技术顾问职务。耿生斌先生的原定任期至第九
届董事会届满之日（2028 年 4 月 29 日）止。截至本公告披露日，耿生斌先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关制度规
定完成离任交接工作。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定：耿生斌先生辞去董事职务不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》
及《提名委员会工作细则》的规定人数，为确保董事会及提名委员会的正常运作，
在公司正式选举产生新任董事及提名委员会委员之前，耿生斌先生将按照相关法
律法规继续履行董事及董事会提名委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定，
尽快完成非独立董事及董事会提名委员会委员的补选工作。
耿生斌先生在担任公司相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨
向其在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选公司非独立董事的情况说明
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 11 月 14 日召开第
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九届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的
议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名张志杰先生
为第九届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过
之日起至公司第九届董事会董事任期届满之日止。张志杰先生当选后将接任耿生
斌先生原担任的公司第九届董事会提名委员会委员职务，任期与第九届董事会任
期一致。上述议案尚需提交公司股东会审议，并于股东会批准之日起生效。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一。
张志杰先生简历详见附件。
三、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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附件：
张志杰先生：男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。曾先后任职天津商业大学校团委干部、天津商业大学三毅研究所销售经理、
广州迪森热能设备有限公司总经理及公司常务副总经理、中天启明石油技术有限
公司总经理、广州迪森清洁能源投资有限公司总经理等职务，曾负责公司政府关
系、园区策划和建设及公司监事等工作，目前分管公司智慧能源业务相关工作。
截止目前，张志杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定
的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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