证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-011
马可波罗控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于 2025 年
关制度的议案》。具体情况如下：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范
性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理
制度，并逐项表决通过，具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 审议要求
《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制
度》
上述拟制定或修订的 1-10 项制度，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会
审议通过后生效。
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司董事会
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