证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2025-044
郑州众智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下
简称“会议”）现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15：00 在郑州高新区雪
梅街 28 号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。
本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生因公务原因无法现场主持，会议由副
董事长崔文峰先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占上市公司总股份的 38.5778％。其中出席现场会议的股东或代理人 3 人，代表股
份 44,670,000 股，占公司股份总数的 38. 3974％；通过网络投票参与的股东人数 47
人，代表股份 209,900 股，占公司股份总数的 0.1804％。
上市公司总股份的 0.1804％。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：
提案 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 1.00 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,852,100 99.9381% 182,100 86.7556%
反对 26,900 0.0599% 26,900 12.8156%
弃权 900 0.0020% 900 0.4288%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.00 《关于修订、制定公司治理制度的议案》
表决结果：通过，各子议案表决结果如下。
提案 2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.01 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,865,400 99.9677% 195,400 93.0919%
反对 14,500 0.0323% 14,500 6.9081%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.02 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,858,100 99.9514% 188,100 89.6141%
反对 21,800 0.0486% 21,800 10.3859%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.03 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,865,400 99.9677% 195,400 93.0919%
反对 14,500 0.0323% 14,500 6.9081%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.04 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.04 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,867,400 99.9721% 197,400 94.0448%
反对 12,500 0.0279% 12,500 5.9552%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.05 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,867,000 99.9713% 197,000 93.8542%
反对 12,900 0.0287% 12,900 6.1458%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.06 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.06 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,866,300 99.9697% 196,300 93.5207%
反对 13,600 0.0303% 13,600 6.4793%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.07 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,867,400 99.9721% 197,400 94.0448%
反对 12,500 0.0279% 12,500 5.9552%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.08 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.08 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,867,000 99.9713% 197,000 93.8542%
反对 12,900 0.0287% 12,900 6.1458%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
提案 2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
占出席会议所有股东 其中：中小股东所持 占出席会议的中小
提案 2.09 股份数量
所持股份总数比例 股份数量 股东所持股份比例
同意 44,858,500 99.9523% 188,500 89.8047%
反对 20,500 0.0457% 20,500 9.7666%
弃权 900 0.0020% 900 0. 4288%
其中，因未投票默认弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过
三、 律师出具的法律意见
北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、杨青律师对本次股东会予以见证并出
具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市规
则》《创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”
四、 备查文件
时股东会的法律意见书。
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