证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-082
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年11月14日下午14:30，会
议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2025年11月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14
日9:15 -15:00。
驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
的方式。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“
《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会
规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有310名，代表有效
表决权的股份384,836,636股，占公司股份总数的45.5207%，其中：
人共6名，代表有效表决权的股份总数为313,854,353股，占公司
股份总数的37.1245%；
股东共304名，代表有效表决权的股份总数为70,982,283股，占公
司股份总数的8.3962%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下
的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东306人，代表股份9,767,608
股，占公司有表决权股份总数的1.1554%。其中：
司有表决权股份总数的0.0957%；
占公司有表决权股份总数的1.0597%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通
过了如下议案：
议案1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意384,592,271股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9365%；反对189,530股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0492%；弃权54,835股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东对该议案的表决结果为：同意9,523,243股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4982%；反对
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5614%。
议案2.00 《关于调整军用爆破器材生产线自动化升级改造
项目的议案》
表决结果：同意384,617,371股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.9430%；反对185,330股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0482%；弃权33,935股（其中，因未投票
默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东对该议案的表决结果为：同意9,548,343股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7552%；反对
，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3474%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东会，并出具了
法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为
合法有效。
五、备查文件
会的法律意见书
特此公告。
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