证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-083
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
室
安排无法现场参会采取腾讯视频方式参会，公司第六届董事会决定同意推举公司
董事、总裁周达文先生为本次会议主持人
会规则》等有关法律法规及公司制度的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 352,815,036 股，占公司有表
决权股份总数的 47.3423％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 286,343,655 股，占公司有表决
权股份总数的 38.4229％。
通过网络投票的股东 432 人，代表股份 66,471,381 股，占公司有表决权股份
总数的 8.9194％。
通过现场和网络投票的中小股东 433 人，代表股份 66,813,987 股，占公司有
表决权股份总数的 8.9654％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 342,606 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0460％。
通过网络投票的中小股东 432 人，代表股份 66,471,381 股，占公司有表决权
股份总数的 8.9194％。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 747,782,547 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股，该回购股份不享有表决权，因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 745,242,747 股。以上百分比计算结果四
舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是
由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商
变更登记的议案》
总表决情况：
同意 352,791,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9935％；
反对 20,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,790,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同意 352,787,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 24,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,786,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
总表决情况：
同意 352,786,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9920％；
反对 21,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0061％；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,785,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分
之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 349,191,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9729％；
反对 3,621,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0264％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 63,190,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.4197％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 349,187,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9718％；
反对 3,625,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0275％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 63,186,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.4257％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
议案》
总表决情况：
同意 349,187,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9718％；
反对 3,621,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0264％；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 63,186,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.4197％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 349,191,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9729％；
反对 3,621,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0264％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 63,190,245 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.4197％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,785,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9916％；
反对 27,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,784,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,762,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9850％；
反对 46,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,761,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,765,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9861％；
反对 46,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,764,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,762,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9852％；
反对 49,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,761,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,761,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9848％；
反对 46,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,760,407 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,721,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9736％；
反对 45,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0129％；弃权 47,600
股（其中，因未投票默认弃权 45,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 66,720,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0712％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,761,876 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9849％；
反对 50,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,760,827 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 352,762,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9850％；
反对 46,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0131％；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,761,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0099％。
本议案表决结果为通过。
议案》
总表决情况：
同意 352,765,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9860％；
反对 46,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％；弃权 2,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,764,627 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0039％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 91,634,923 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9411％；
反对 51,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0558％；弃权 2,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 66,760,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0042％。
本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、段博文律师现场出席了本次
股东会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序符合
《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股
东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符
合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
所关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
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