证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-051
深圳四方精创资讯股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 11 月 25 日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加
会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）应当出席股东会的其他相关人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港
案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港
√作为投票对象的
子议案数（9）
的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金
使用计划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其
获授权人士全权办理公司本次发行
H 股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市有关事项的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限
公司的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股并上
市决议有效期的议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润
分配方案的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
深圳四方精创资讯股份有限公司章 √作为投票对象的
程（草案）>及相关议事规则（草 子议案数（3）
案）的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
程（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
东会议事规则（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
事会议事规则（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的 √作为投票对象的
内部治理制度的议案》 子议案数（4）
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<
案》
《关于公司聘请 H 股发行上市审计
机构的议案》
《关于投保董事、高级管理人员等
议案》
上述议案已经于第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
人）所持表决权三分之二以上通过。其余议案均为普通表决事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
一层
（1）股东可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不
必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书（附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2025 年 11 月 28 日下午 16:00
之前以专人送达、邮寄到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接
受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
来信请寄：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号四方精创资讯大厦，邮
编：518057（信封请注明“股东会”字样），电话：0755-86649962。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案：填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为2025年12月1日15:00。
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳四方精创资讯股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称：
营业执照号码：
股东账户： 持股数量（股）：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
备注： 1、请用正楷字体填写以上信息（须与股东名册上所载一致）。
附件三
授 权 委 托 书
深圳四方精创资讯股份有限公司：
兹全权委托________（先生/女士）代表本人（或本公司）出席深圳四方精创资
讯股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（或本公司）对以下议案按以下
意见行使表决权：
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称 同 反 弃
码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于公司发行H股股票并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案》
√
需逐项表
《关于公司发行H股股票并在香港联合交 决，作为投
易所有限公司主板上市方案的议案》 票对象的子
议案数：
（9）
《关于公司发行H股股票募集资金使用计
划的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其获授权
人士全权办理公司本次发行H股股票并在
香港联合交易所有限公司主板上市有关事
项的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公司的 √
议案》
《关于公司境外公开发行H股并上市决议 √
有效期的议案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方 √
案的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的 √
需逐项表
票对象的子
（草案）>及相关议事规则（草案）的议 议案数：
案》 （3）
《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳 √
四方精创资讯股份有限公司章程（草
案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<深圳 √
四方精创资讯股份有限公司股东会议事规
则（草案）>的议案》
《关于制定H股发行上市后适用的<深圳四 √
（草案）>的议案》
√
需逐项表
票对象的子
理制度的议案》
议案数：
（4）
《关于制定 H 股发行上市后适用的<关联
交易管理制度（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<对外 √
担保管理制度（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<对外 √
投资管理制度（草案）>的议案》
《关于制定 H 股发行上市后适用的<独立 √
董事工作制度（草案）>的议案》
《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的 √
议案 》
《关于确认董事角色的议案》
《关于投保董事、高级管理人员等人员责 √
任及招股说明书责任保险的议案》
表决说明：
限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
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