证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-038
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025
年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年
章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 722,809,560 股，
占公司有表决权股份总数的 47.6213％。其中：通过现场投票的股东
占公司有表决权股份总数的 1.0623％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
如下议案：
总表决情况：
同意 711,403,426 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4220％；反对 11,310,217 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.5648％；弃权 95,917 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,734,541 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 29.3330％；反对 11,310,217 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 70.0728％；弃权 95,917 股（其中，
因未投票默认弃权 16,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5943％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意 711,521,257 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4383％；反对 11,246,803 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.5560％；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,852,372 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 30.0630％；反对 11,246,803 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 69.6799％；弃权 41,500 股（其中，
因未投票默认弃权 18,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2571％。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 711,536,076 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4403％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.5533％；弃权 45,950 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,867,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 30.1548％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 69.5605％；弃权 45,950 股（其中，
因未投票默认弃权 22,850 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2847％。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 711,537,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.4405％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 1.5533％；弃权 44,750 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,868,391 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 30.1623％；反对 11,227,534 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 69.5605％；弃权 44,750 股（其中，
因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.2772％。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 720,158,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6332％；反对 2,621,592 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3627％；
弃权 29,950 股（其中，
因未投票默认弃权 6,850
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％。
中小股东总表决情况：
同意 13,489,133 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 83.5723％；反对 2,621,592 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 16.2421％；弃权 29,950 股（其中，
因未投票默认弃权 6,850 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1856％。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意 719,895,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5968％；反对 2,802,975 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3878％；弃权 111,267 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 13,226,433 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 81.9447％；反对 2,802,975 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 17.3659％；弃权 111,267 股（其中，
因未投票默认弃权 20,450 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6894％。
表决结果：表决通过，杨建国先生当选为公司第九届董事会非独
立董事。
总表决情况：
同意 720,013,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6131％；反对 2,541,992 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.3517％；弃权 254,550 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 13,344,133 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 82.6739％；反对 2,541,992 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 15.7490％；弃权 254,550 股（其中，
因未投票默认弃权 20,450 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5771％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所
（二）律师姓名：邹华斌 向爱华
（三）结论性意见：公司 2025 年第二次临时股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表
决结果等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
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