证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-064
安徽富煌钢构股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议决
定，拟于 2025 年 12 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025
年 11 月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 1、提案 2 和提案 3 需要股东大会以特别决议形式审议通过，即经出席本次股东
大会且有表决权的股份三分之二以上同意。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大
事项的，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委
托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2025 年 12 月 5 日
登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：zhangyt@fuhuang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为
准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表
决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次
有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“富煌钢构”）股
份 股。兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席富煌钢构2025年12月08
日召开的《富煌钢构2025年第二次临时股东大会》，对提交本次股东大会审议的所有议案
行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注（该
列打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可以
投票）
非累积投票提案
特别说明事项：
项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。如股东大会有临时提案，被
委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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