关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-044
广州迪森热能技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
方式。
（1）截至 2025 年 11 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
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任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席
股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议和参加表决，该
股东代理人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件 3；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票
提案
《关于补选公司第九届董事会非独立董事 非累积投票
的议案》 提案
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
持表决权的二分之一以上表决通过。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小
投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
恕不接受电话方式登记。信函或传真以到达公司的时间为准。
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部。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、股东账
户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人登记或出席会议的，应出示自
然人股东签署的授权委托书（见附件 3）、代理人有效身份证明文件、股东本
人有效身份证明文件、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示法定代表人证明书及有效身份证明文件、法人股东
账户卡、营业执照复印件（均须加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人应出示代理人有效身份证明文件、法定代表人出具的授权委托书
（见附件 3）、法定代表人有效身份证明文件、法人股东账户卡、营业执照复
印件（均须加盖公章）办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（见附件 3）、股
东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用邮件、信函的方式登记，拟参会股东请仔细填写《2025
年第二次临时股东会参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。有关证件可
采取邮件、信函方式登记，邮件、信函以抵达公司的时间为准（不接受电话登
记）。邮件、信函请注明“参加 2025 年第二次临时股东会”字样。
（5）以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到
时须出示原件。
（1）联系人：余咏芳
（2）联系电话：020-82269201
（3）传真：020-82268190
（4）邮箱：dsxm@devotiongroup.com
（5）通讯地址：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份证券事
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务部
（1）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附
件。
五、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广州迪森热能技术股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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附件 3：
授权委托书
兹授权 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州迪森
热能技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人将依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的
编码 意 对 权
栏目可以投
票
非累积投票提案
注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意
见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
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