证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-063
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会
议于2025年11月14日下午15：00在公司会议室召开。会议的通知及议案已于2025
年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议
由监事会主席张艳红女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及
监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修订
《公司章程》及部分治理制度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工
商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
公司2025年日常关联交易额度的议案》
根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与
关联方富煌建设及下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过
监事张艳红系关联监事，已回避表决。
具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（公告编号：2025-066）。
的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》
三、备查文件
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司监事会
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