证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-009
马可波罗控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日在
公司会议室召开了第二届监事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 8 日
以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司监事会主席邓
建华先生召集和主持，监事孙玉玲和李城出席现场会议，本次监事会会议应到监
事 3 名，实到 3 名。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马
可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。
一、与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：
前三季度利润分配预案的议案》；
为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.00 元（含税），现金分红总额 358,476,000
元，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股，剩余未分配利润留待后续分
配。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
师事务所的议案》；
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作
的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用
不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》上的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保 荐 机 构 就 该 事 项 发 表 的 相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股
份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
二、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司监事会
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