证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2025-062
安徽富煌钢构股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次
会议于2025年11月14日上午10：00在公司会议室召开。会议通知及议案已于2025
年11月11日以邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。会议由杨俊斌董事长主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文
件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会
及监事岗位，原由监事会行使的规定职权将转由董事会审计委员会履行，同时修
订《公司章程》及部分治理制度。
具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网
的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次审议通过的制度共15项，其中1-6项制度尚需提交公司2025年第二次临
时股东大会审议。
本次制定和修订后的公司部分治理制度全文详见公司于2025年11月15日登
载在指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司2025年日常关联交易额度的议案》
根据公司实际经营情况和2025年第四季度经营需要，公司需增加2025年度与
关联方富煌建设下属企业销售商品等日常关联交易额度，新增额度预计不超过
董事长杨俊斌先生、董事刘宏先生系关联董事，已回避表决。
具体内容详见公司于2025年11月15日登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（公告编号：2025-066）。
的《关于补充预计公司2025年日常关联交易额度的公告》
公司董事会拟于2025年12月8日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的
方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
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