证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-042
广州迪森热能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议于 2025 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话和口头的形式发出，全体董事一
致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、黄博先生、耿生斌先生、黄
浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分
高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第三次提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级
管理人员辞职及补选董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东会审议。
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公司定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室以现场
投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。审议本
次董事会会议通过且需提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
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