证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-079
赛维时代科技股份有限公司
关于完成补选独立董事及
董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月30日披
露了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事吴星宇先生因个人工作原因申
请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任
委员、董事会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。吴星宇
先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。具体内容详见公司在
巨潮资讯网发布的相关公告。
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及专门委员会委员
的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名李莉女士为公司第四届董
事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日至本届董事会任期届满时
止。为保证董事会专门委员会的规范运作，董事会同意本次补选事项经股东会审
议通过后，李莉女士将同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略
委员会委员职务。独立董事候选人李莉女士已取得独立董事资格证书，其任职经
历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人
的条件。具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网发布的《关于补选独
立董事及董事会专门委员会委员的公告》。李莉女士的任职资格和独立性在公司
公司于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于
补选公司第四届董事会独立董事的议案》，选举李莉女士担任公司第四届董事会
独立董事。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不
低于公司董事总数的三分之一。
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司董事会
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