证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-059
信质集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 14 日召开第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》、《关于修订公
司部分治理制度的议案》、《关于制订公司相关制度的议案》。根据最新监管法规体系
并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时修订、制定公司相关治理制度，
具体情况如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公
司章程》的相关条款进行修改。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会在审议通过该议案
后授权董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案等具体事宜并签署相关文
件，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至《公司章程》及相关事宜备案办理完
毕之日止。本次变更具体内容最终以浙江省市场监督管理局的核准登记为准。
修订后的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》于同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、修订、制定部分公司治理制度的情况
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作
水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，
并结合公司的实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进行同步修订和制定，具体制度
清单如下：
序号 制度名称 修订/制定 是否提交股东会审议
上述拟修订、制定的治理制度已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，其
中第 1-6 项尚需提交公司股东会审议的制度待公司股东会审议通过后生效，其余制度自
董事会审议通过之日起生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后的部分
治理制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
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