证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-061
信质集团股份有限公司
关于召开 2025 第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 27 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的子
议案数（6）
议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 19 日、2025 年 11 月 15 日刊登在信息披露媒
体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
持表决权的 2/3 以上通过；议案 4、5 为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数。上述议案 5 中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和
本人身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身
份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函、传真、电子邮件的方式登记。
质路 28 号）
联系人：陈世海
联系电话：0576-88931165
传 真：0576-88931165
电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
信质集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案5，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9：15，结束时间为2025年12月3日（现场股东会结束当日）下午3：00。
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：信质集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码
目可以投票
非累积投票提案
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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