洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2025-089
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2025 年 11 月 14 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 2 日（星期二）召开公
司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 02 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议
的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏
目可以投票
《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工
《关于提请股东会授权董事会办理公司员工
《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议通过，内容详见 2025 年
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式
者证明办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效
证件或证明进行登记；
件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进
行登记；
件后电话确认，本公司不接受电话方式办理登记；
（二）登记地点：公司证券部；
（三）登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 9 时～11 时，下午 1 时～4 时。
（四）联系方式：
联系电话：0551-62227008
传真号码：0551-62586500-7040
联系人：杜君女士
通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
邮政编码：230601
邮箱：duj4@qiaqiafood.com
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票
的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。股东对同一议案的投票以第一次有效投票为
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年12月2日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本公司/本人出席于2025年12月2日召开的洽洽食品
股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权
提案该列打勾
提案名称
编码的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划
（草案）>及摘要的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司员工持股计划
相关事宜的议案》
《关于<洽洽食品股份有限公司第十期员工持股计划管
理办法>的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人签字：受托人身份证号码：
委托日期：2025年月日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填
“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审
议事项投弃权票；
法定代表人签字。

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