证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-072
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于补选第五届董事会非独立董
事的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的二分之一以上通过。
—主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决单
独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户
卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可
用传真或信函的方式登记。
登记时间：2025 年 11 月 27 日星期四（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 1 栋 401，邮
政编码：518000。
联系人：叶文汉，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮
箱：king@szmeizhi.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市美芝装饰设计工
程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提
案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以
其认为适当的方式进行投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 本列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数： 股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
附注：
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