证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2025-042
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议通知和材料发出时间和方式
本次会议通知及会议材料于 2025 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。
（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况
会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第三十三次会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）上午，以通讯表决方式召开。
（四）会议出席情况
会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国
平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立
董事。
二、会议议题审议情况
会议审议通过以下议案并作出决议：
（一）关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关于修订公司章程的
公告》，公告编号 2025-043。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）关于修订《广西五洲交通股份有限公司审计委员会工作细则》的议
案
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于广西五洲交通股份有限公司第十一届董事会组成方案及换届选
举的议案
本议案已经公司董事会第十届提名委员会 2025 年第三次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》，公告编号 2025-044。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）关于聘请广西五洲交通股份有限公司 2025 年度财务报表和内部控制
审计机构的议案
本议案已经公司董事会第十届审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司关
于聘请 2025 年年度财务报表和内部控制审计机构的公告》，公告编号 2025-045。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）关于召开广西五洲交通股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见公司披露的《广西五洲交通股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会通知》，公告编号 2025-046。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
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