证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—057
华昌达智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第五届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公
告》（公告编号：2025-052）。
公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选王莹女士为公司第五届
董事会非独立董事,任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
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