证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-058
永和流体智控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日召开
第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第
十九次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》以及《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
拟对《公司章程》进行修订。
具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
的《永和流体智控股份有限公司章程（2025年11月修订）》、《公司章程修订对
照表》。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会
审议。董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事
宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、制定、修订公司部分管理制度的情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，
并结合新修订的《公司章程》和公司实际情况，公司董事会拟对部分治理制度进
行同步制定、修订，具体情况如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度
防范控股股东及关联方占用公司资
金管理制度
上述1、2、3项自公司股东大会审议通过之日起生效。
本次《公司章程》修订对照表及制定、修订后的各项制度详见公司同日在巨
潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
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