证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-118 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非独立董事辞职情况
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司非独立董事邱素英女士递交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邱素英女
士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公
司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，邱素英女士的辞职
不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第二次职工代
表大会，经与会职工代表审议，选举邱素英女士（简历详见附件）为公司第七届
董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
三、补选董事会审计委员会委员情况
补选第七届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事邱素英女士为公
司第七届董事会审计委员会委员，与卢永华先生（主任委员）、唐炎钊先生共同
组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
四、备查文件
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
附件：邱素英女士简历
邱素英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，厦门大学工商管理硕士，
中级经济师。曾任厦门泰成集团有限公司人力资源总监；现任公司职工董事、人力资
本中心总监。
截至目前，邱素英女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》规定禁止担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
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