证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2025-077
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开基本情况
现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00开始。
网络投票时间：2025年11月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14
日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
公司会议室。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共72人，代
表有表决权股份77,034,406股，占公司有表决权股份总数的45.3363%（已剔除截
至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。其中：
股，占公司有表决权股份总数的44.9090%。
决权股份总数的0.4273%。
独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共68人，代表有
表决权股份6,634,240股，占公司有表决权股份总数3.9044%。其中：通过
现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份5,908,197股，占公司有表决
权股份总数3.4771%；通过网络投票的中小股东66人，代表有表决权股份
（二）公司全体董事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，
公司董事易仰卿先生，独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参
加本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
（一）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
总表决情况：同意76,571,726股，占出席会议的股东所持表决权的99.3994%；
反对450,180股，占出席会议的股东所持表决权的0.5844%；弃权12,500股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持表决权的0.0162%。
中小股东总表决情况：同意6,171,560股，占出席会议中小股东所持表决权的
该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以
上通过。
四、律师出具的法律意见
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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