证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-066
南京宝色股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00。
宝色股份公司办公楼 503 会议室。
司现场会议同时提供了视频参会方式。
据《公司章程》的有关规定，由过半数董事共同推举董事邝栋先生主持本次会议。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 175 人，代表有表决权的股份总
数为 136,059,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.1314%。其中：出席现场会议
的股东及股东授权委托代表 2 人，代表有表决权的股份总数为 135,495,300 股，占
公司有表决权股份总数的 54.9030%；通过网络投票的股东为 173 人，代表有表决
权的股份总数为 563,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2285%。
份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 173 人，代表有表决权的股
份总数为 563,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2285%。其中：通过现场投票
的股东及股东授权委托代表 0 人，代表有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决
权股份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 173 人，代表有表决权的股份总数为
观韬（西安）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
总表决情况：同意 135,898,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0121％。
中小股东总表决情况：同意 402,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 71.4615％；反对 144,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 25.6297％；弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9088％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东会进行了
现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
东会的法律意见书（观意字 2025XA000639 号）。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
