证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-076
浙江田中精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
弃其分别持有的13,300,262股股份和5,870,756股股份的表决权，直至其不再持
有上市公司股份。
一、会议召开和出席情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日发布了
《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，2025年11月11日发布了《关于
召开2025年第三次临时股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午3:00
网络投票时间：2025年11月14日（星期五），其中
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15
—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年11月14日9:15—15:00。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长肖永富先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东及股东授权 占公司有表决权股
股东参会方式 代表股份数量（股）
委托代表人数 份总数的比例（%）
股东 38 187,120 0.1357
网络投票
中小股东 38 187,120 0.1357
股东 3 54,571,182 39.5771
现场参会
中小股东 1 50,000 0.0363
股东 41 54,758,302 39.7128
合计
中小股东 39 237,120 0.1720
列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下
议案：
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,695,582 99.8855 61,220 0.1118 1,500 0.0027
中小股东表决情况 174,400 73.5493 61,220 25.8182 1,500 0.6326
本次股东大会针对修改公司治理相关制度进行了逐项审议，表决结果如下：
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,708,482 99.9090 48,320 0.0882 1,500 0.0027
中小股东表决情况 187,300 78.9895 48,320 20.3779 1,500 0.6326
审议结果：通过。该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总
数的三分之二以上表决通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
审议结果：通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
总表决情况 54,706,482 99.9054 48,320 0.0882 3,500 0.0064
中小股东表决情况 185,300 78.1461 48,320 20.3779 3,500 1.4760
三、律师出具法律意见
合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
于浙江田中精机股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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