证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2025-058
广东天龙科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
与度，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决
单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司
董事、高级管理人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年第
三次临时股东会通知的公告》于2025年10月30日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况
公司2025年第三次临时股东会股权登记日为2025年11月7日（星期五），现
场会议于2025年11月14日（星期五）下午14:30于广东省肇庆市金渡工业园天龙
大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日上午9:15~9:25、9:30~11:30，
下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
本次股东会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司全体董事、
部分高级管理人员以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《广
东天龙科技集团股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 178,786,674 股，占公司有表
决权股份总数的 23.5702％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 171,642,558 股，占公司有表决
权股份总数的 22.6284％。
通过网络投票的股东 446 人，代表股份 7,144,116 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9418％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 7,144,116 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9418％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 446 人，代表股份 7,144,116 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9418％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 177,323,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1818％；
反对 1,220,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6825％；弃权
份总数的 0.1356％。
中小股东总表决情况：
同意 5,681,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 17.0812％；弃权 242,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3944％。
表决结果：该议案已经股东会审议通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员
的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十四日
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