证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-061
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
室
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 413,681,440 股，占公司有表
决权股份总数的 60.7424％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 148,893,143 股，占公司有表决
权股份总数的 21.8625％。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 264,788,297 股，占公司有表决权股
份总数的 38.8799％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 121 人，代表股份 21,649,473 股，占公司
有表决权股份总数的 3.1789％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 2,905,092 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4266％。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 18,744,381 股，占公司有表决
权股份总数的 2.7523％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 413,548,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678％；
反对 52,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127％；弃权 80,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 21,516,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3732％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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