证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2025-035
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 2:00
网络投票时间：2025 年 11 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日的交易时间，
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 2025 年 11 月 14 日 15:00 的任意时间
（1）出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 35 人，代表公司有表决权的
股份数为 47,418,173 股，占公司股份总数的 58.1105％。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权的股份
数为 47,218,773 股，占公司股份总数的 57.8661%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 25 人，代表公司有表决权的股份数为 199,400 股，占公司股份总
数的 0.2444％。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共 32 人，代表公司有表决权的股份数为
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况
如下：
表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115％；
反对 135,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2864％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1505％；反对 135,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8141％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,354,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665％；
反对 60,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1276％；弃权 2,800 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,757,589
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7560％；反对 60,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1447％；弃权 2,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
本议案为特别决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的三分之二以
上通过。
表决情况：同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7079％；
反对 135,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2862％；弃权 2,800 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 135,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 2,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7079％；
反对 137,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况： 同意
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8744％；弃权 1,000 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7117％；
反对 135,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2862％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,189
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1540％；反对 135,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况： 同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7079％；
反对 135,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2862％；弃权 2,800 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 135,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 2,800 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7117％；
反对 135,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2862％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,189
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1540％；反对 135,700 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8105％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,279,673 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7079％；
反对 137,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,682,389
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0902％；反对 137,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8744％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115％；
反对 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826％；弃权 2,800 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况： 同意
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 2,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,281,373 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7115％；
反对 135,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2864％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,684,089
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1505％；反对 135,800 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8141％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153％；
反对 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,685,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143％；反对 134,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153％；
反对 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,685,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143％；反对 134,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,277,473 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7033％；
反对 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826％；弃权 6,700 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况： 同意
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 6,700 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2375％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,356,573 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8701％；
反对 60,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1278％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,759,289
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8163％；反对 60,600 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1483％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
表决情况：同意 47,283,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7153％；
反对 134,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2826％；弃权 1,000 股，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0021％。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：同意 2,685,889
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2143％；反对 134,000 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7503％；弃权 1,000 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（南通）律师事务所指派高婷婷律师、刘迪律师出席本次股东会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：江苏宏德特种部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决方式、表决程序、表决结果符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会之法律意见书。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
