证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025—075
江苏安靠智电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间 为 2025 年 11 月 14 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
方式召开。
智电股份有限公司会议室。
本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 89,738,700 股，占公
司有表决权股份总数的 54.1548％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 35,711,920 股，占公司有表决权股份总数的 21.5512％。通过
网络投票的股东 125 人，代表股份 54,026,780 股，占公司有表决权股份
总数的 32.6037％。
通过现场和网络投票的中小股东 124 人，代表股份 16,976,780 股，
占公司有表决权股份总数的 10.2450％。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网
络投票的中小股东 124 人，代表股份 16,976,780 股，占公司有表决权股
份总数的 10.2450％。
管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了如下议案：
总表决情况：
同意 89,635,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 16,873,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.3915％；反对 84,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4948％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137％。
本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。
总表决情况：
同意 89,482,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 16,720,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 98.4897％；反对 251,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4808％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0295％。
总表决情况：
同意 89,490,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 16,728,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 98.5362％；反对 242,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.4296％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0342％。
总表决情况：
同意 89,629,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 16,867,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.3544％；反对 90,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.5319％；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1137％。
本议案为特别表决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（南京）律师事务所郑华菊律师、尹涵律师对本次股东会
进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本
次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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