证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-067
恒勃控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
开。
件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
股东 4 人，代表股份 61,701,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.6112％。
公司有表决权股份总数的 2.5213％。
股份 3,123,634 股，占公司有表决权股份总数的 3.0685％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 557,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.5472％。
通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 2,566,634 股，占公司有表决权股份总
数的 2.5213％。
人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
总表决情况：同意 61,764,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 96.1050 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 3.8914％。
中小股东总表决情况：同意 620,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 19.8615％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 2,500,934 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0649％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
总表决情况：同意 64,265,334 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9964 ％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,121,334 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9264％；反对 2,300 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所董一平律师、付涵冰律师现场见证并出
具了法律意见书：本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法
律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东
大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书。
特此公告。
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