北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com
北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌
北京市康达律师事务所
关于北京恒华伟业科技股份有限公司
康达股会字【2025】第 0475 号
致：北京恒华伟业科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受北京恒华伟业科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临
时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：
序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法
律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和
准确性发表意见。
法律意见书
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见
书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，
相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目
的。
基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议经公司第六届董事会第五次会议决议同意召开。
根据发布于指定信息披露媒体的《北京恒华伟业科技股份有限公司关于召开
公告方式通知了全体股东，公司董事对本次会议的召开时间、地点、出席人员、
召开方式、审议事项等进行了披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 在北京市
东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 18 层会议室召开，由董事长江春
法律意见书
华先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2025 年 11 月 14 日，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、召集人和出席人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
（二）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 166 名，代表公司有表决权的股份共
计 170,813,995 股，占公司有表决权股份总数的 28.4759%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次
会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权的股份共计 165,180,621 股，
占公司有表决权股份总数的 27.5367%。
上述股份的持有人为截至 2025 年 11 月 10 日（星期一）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计
的 0.9391%。
上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
法律意见书
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计
的 8.8865%。
（三）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级
管理人员，以及本所律师。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，该等人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会
议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名
投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表进行计票、监
票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场投票及网络
投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
该议案的表决结果为：170,249,515 股同意，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 99.6695％%；510,280 股反对，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2987%；54,200 股弃权（其中，
因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0.0317%。
法律意见书
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：52,741,712 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.9411%；510,280 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.9573%；54,200 股
弃权（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 0.1017%。
表决结果：169,396,321 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.1700%；1,320,274 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.7729%；97,400 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,888,518 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.3405%；1,320,274 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.4768%；97,400
股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
该议案为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。
表决结果：169,320,921 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.1259%；1,435,574 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8404%；57,500 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 7,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0337%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,813,118 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.1991%；1,435,574 股反
法律意见书
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.6931%；57,500
股弃权（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 0.1079%。
该议案为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。
表决结果：169,327,121 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.1295%；1,388,274 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8127%；98,600 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 1,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0577%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,819,318 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.2107%；1,388,274 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.6043%；98,600
股弃权（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 0.1850%。
该议案为特别决议议案，经出席股东（股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。
表决结果：169,307,221 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.1179%；1,451,274 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8496%；55,500 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 7,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0325%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,799,418 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.1734%；1,451,274 股反
法律意见书
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.7225%；55,500
股弃权（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 0.1041%。
表决结果：169,322,121 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.1266%；1,451,074 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8495%；40,800 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 7,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数
的 0.0239%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,814,318 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.2013%；1,451,074 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.7221%；40,800
股弃权（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次会议的中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 0.0765%。
表决结果：169,217,521 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.0654%；1,535,474 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8989%；61,000 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 27,400 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.0357%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,709,718 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0051%；1,535,474 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.8805%；61,000
股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 0.1144%。
表决结果：169,351,921 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
法律意见书
有表决权股份总数的 99.1441%；1,385,174 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8109%；76,900 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 27,400 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.0450%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,844,118 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.2572%；1,385,174 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.5985%；76,900
股弃权（其中，因未投票默认弃权 27,400 股），占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 0.1443%。
表决结果：169,264,521 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.0929%；1,494,474 股反对，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.8749%；55,000 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 21,400 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总
数的 0.0322%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：51,756,718 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0933%；1,494,474 股反
对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.8036%；55,000
股弃权（其中，因未投票默认弃权 21,400 股），占出席本次会议的中小投资者
股东所持有表决权股份总数的 0.1032%。
表决结果：170,132,515 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.6010%；645,680 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.3780%；35,800 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：52,624,712 股同意，占出席
法律意见书
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.7216%；645,680 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.2113%；35,800 股
弃权（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议的中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.0672%。
表决结果：170,148,215 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.6102%；630,180 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.3689%；35,600 股弃权（其中，因未投票默认
弃权 1,000 股），占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：52,640,412 股同意，占出席
本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.7510%；630,180 股反对，
占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.1822%；35,600 股
弃权（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议的中小投资者股东
所持有表决权股份总数的 0.0668%。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 乔佳平 经办律师： 李一帆
—————— ——————
范诗岩
——————
首页
微信公众号
证券之星APP
