证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-063
广东鼎泰高科技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年11月14日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至
下午15：00期间的任意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 350,128,136 股，占公司有表
决权股份总数的 85.3971％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 348,327,307 股，占公司有表决
权股份总数的 84.9579％。
通过网络投票的股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4392％。
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,152,136 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7200％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,351,307 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2808％。
通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4392％。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了
以下议案：
（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主
板上市的议案》
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方
案的议案》
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,882,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9298％；
反对 244,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 1,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,906,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,881,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9297％；
反对 244,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 10,905,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0170％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（三）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
总表决情况：
同意 349,889,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9320％；
反对 237,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,913,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（四）审议通过《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》
总表决情况：
同意 349,891,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9325％；
反对 235,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672％；弃权 1,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 10,915,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 349,894,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9333％；
反对 232,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,918,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（六）审议通过《关于公司发行 H 股股票并于香港联交所主板上市决议有
效期的议案》
总表决情况：
同意 349,885,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9308％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,909,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本
次 H 股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案》
总表决情况：
同意 349,885,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9308％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,909,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 349,890,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321％；
反对 236,556 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0676％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,914,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（九）逐项审议通过《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东鼎泰高科技术
股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
总表决情况：
同意 349,886,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311％；
反对 239,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
案）>》
总表决情况：
同意 349,891,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9324％；
反对 235,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,915,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
案）>》
总表决情况：
同意 349,886,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311％；
反对 239,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
（十）逐项审议通过《关于修订 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度
的议案》
（草案）>》
总表决情况：
同意 349,886,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311％；
反对 239,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
策制度（草案）>》
总表决情况：
同意 349,886,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311％；
反对 239,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（草案）>》
总表决情况：
同意 349,891,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9324％；
反对 235,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,915,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十一）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 349,886,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9311％；
反对 239,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0685％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,910,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十二）审议通过《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和
招股说明书责任保险的议案》
总表决情况：
同意 349,423,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7987％；
反对 703,656 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2010％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,447,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十三）审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》
总表决情况：
同意 349,882,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9299％；
反对 244,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0698％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,906,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 349,428,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8001％；
反对 698,756 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1996％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,452,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
（十五）审议通过《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 349,891,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9324％；
反对 235,456 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0672％；弃权 1,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 10,915,480 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0108％。
表决结果：本议案已获审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资
格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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