证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-056
江苏润和软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于 2025
年 10 月 29 日和 2025 年 11 月 11 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》和《关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告》。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合方式召开。2025 年第三次临时股东
会现场会议于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:30 在南京市雨花台区软件
大道 168 号 2 幢西二楼智能化会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
本次会议由董事会召集，由董事长周红卫先生主持，公司董事、高级管理人
员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
参加本次股东会表决的股东及股东代理人 1,412 名，代表有表决权的股份数
为 96,178,775 股，占公司有表决权股份总数的 12.1818%。其中，参加现场会议
的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份数为 66,987,574 股，占公司有
表决权股份总数的 8.4845%；通过网络投票的股东共 1,406 名，代表有表决权的
股份数为 29,191,201 股，占公司有表决权股份总数的 3.6973%。参加会议的除上
市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东（以下简称“中小投资者”）及股东代理人共 1,410 人，代表有表决
权的股份数为 35,862,190 股，占公司有表决权股份总数的 4.5422%。
【注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 796,410,841 股，通过股
份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 6,879,733 股。故
截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为 789,531,108 股。】
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。具体表决情况
如下：
（一）审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。
表决结果：同意 95,493,975 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决
权的 99.2880%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权
的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的
其中，中小投资者表决情况：同意 35,177,390 股，占出席会议股东及股东代
理人所持有效表决权的 36.5750%；反对 541,500 股，占出席会议股东及股东代理
人所持有效表决权的 0.5630%；弃权 143,300 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权的 0.1490%。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所指派阚赢律师、谢文武律师到会见证公司本次股东
会并出具《法律意见书》，认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律
法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会
形成的决议合法、有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
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