证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—054
华昌达智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30
网络投票时间：2025年11月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
决权股份总数的30.4419%（股权登记日公司总股本1,421,506,508股，扣除已回购
股份5,640,000股后，公司有表决权股份总数为1,415,866,508股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数155,000股，占公司有
表决权股份总数的0.0109%，参加网络投票的股东293人，代表股份数430,861,920
股，占公司有表决权股份总数的30.4310%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共292人，代表股份
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决结果：同意股份数426,273,520股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意5,300,308股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的52.7724%；反对4,528,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的45.0869%；弃权215,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意股份数428,456,520股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意7,483,308股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的74.5074%；反对2,334,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的23.2394%；弃权226,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意股份数426,458,620股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意5,485,408股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的54.6154%；反对4,413,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的43.9409%；弃权145,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
表决结果：同意股份数428,425,920股，占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为普通决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通
过。
表决结果：同意股份数429,489,120股，占出席会议有效表决权股份总数的
本议案为普通决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通
过。
表决结果：同意股份数429,667,520股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决结果：同意8,694,308股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的86.5647%；反对1,278,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的12.7254%；弃权71,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、李发林律师出席了本次股东会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出
席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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