证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-145
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
际大厦 A 座 16 层公司会议室
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
表决权股份总数的 30.1829％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 31,016,189 股，占公司有表决权
股份总数的 6.4379％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 114,397,781 股，占公司有表决权股份
总数的 23.7450％。
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 84 人，代表股份
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 2,170,444 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4505％。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨
佳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结
合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：
表决结果：同意 144,916,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
表决结果：同意 144,922,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
表决结果：同意 144,922,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
表决结果：同意 144,886,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 457,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.0648％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
表决结果：同意 144,886,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0468％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 459,100 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 21.1524％；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1376％。
表决结果：同意 144,916,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
表决结果：同意 144,912,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,669,444 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 76.9172％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3864％。
表决结果：同意 144,928,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,685,244 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 77.6451％；反对 411,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 18.9685％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3864％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 144,947,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0525％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,704,144 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 78.5159％；反对 390,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 17.9687％；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认
弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5154％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师到会见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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