证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025069
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（周五）14:30
互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 14 日（周五）9:15—
交易系统投票时间：2025 年 11 月 14 日（周五）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00
投能源股份有限公司办公楼。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 194 人，代表股份 1,384,008,864 股，
占公司有表决权股份总数的 61.7427％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,258,755,183 股，
占公司有表决权股份总数的 56.1550％。
通过网络投票的股东 192 人，代表股份 125,253,681 股，占公司
有表决权股份总数的 5.5878％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 193 人，代表股份 133,986,143
股，占公司有表决权股份总数的 5.9773％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 8,732,462 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3896％。
通过网络投票的中小股东 192 人，代表股份 125,253,681 股，占
公司有表决权股份总数的 5.5878％。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如
下议案。
提案1.00关于解除独立董事职务的议案
总表决情况：
同意 1,383,924,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9939％；反对 43,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0032％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 133,901,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9371％；反对 43,846 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.00关于补选第八届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 1,383,777,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.9833％；反对 190,466 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0138％；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 133,755,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8277％；反对 190,466 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1422％；弃权 40,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0302％。
张启平先生当选公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律法规、
规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有
效。
四、备查文件
五次临时股东会决议；
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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