证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-119
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
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范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
股权登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 697,219,212 股，占公司有表决权股份总数
的 30.5985％。通过网络投票的股东 1,271 人，代表股份 839,509,498
股，占公司有表决权股份总数的 36.8431％。
律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方
式。董事会向本次股东会提交了 2 项议案，经与会股东及股东代表现
场和网络投票表决，形成决议如下：
(一)审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司
本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司
（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回
避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意 165,948,301 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6625％；反对 279,870 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1681％；弃权 282,174 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1695％。
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中小股东总表决情况：同意 165,948,301 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.6625％；反对 279,870 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.1681 ％； 弃权
小股东有效表决权股份总数的 0.1695％。
表决结果：本议案经股东会审议通过。
(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,536,358,666 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9759％；反对 281,270 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0183％；弃权 88,774 股（其中，因未投票默
认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 166,140,301 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.7778％；反对 281,270 股，占出
席本 次股 东会中 小股 东有效 表决 权股份 总数 的 0.1689 ％； 弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0533％。
表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
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召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十五日
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