证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-074
国家电投集团产融控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
投票的时间为2025年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，1
wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月14日9:15～1
号楼1701会议室。
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结合的方式。
会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1143人，代表股份4,091,61
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,156,861,33
通过网络投票的股东1,140人，代表股份934,749,896股，
占公司有表决权股份总数的17.3635％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1140人，代表股份355,
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份63,000,0
通过网络投票的中小股东1,139人，代表股份292,578,10
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾
问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方
式，审议通过了以下议案：
投票表决情况
议案
序号
名称
同意 反对 弃权 结果
关于资本 股数 1,412,330,282 505,200 121,400
控股向国
占出席股东大会有效表
家电投集 99.9557% 0.0358% 0.0086%
决权股份总数的比例
团申请委
贷资金展
期暨关联 中小投资者表决股数占
交易的议 出席股东大会的中小股 99.8238% 0.1421% 0.0341%
案 东有效表决权比例
关于议案表决的有关情况说明：
关联股东：国家电力投资集团有限公司；关联关系：
公司控股股东；所持表决权股份数量：2,678,654,351股；回
避表决情况：回避。
关联股东国家电投集团河北电力有限公司未出席本次
股东大会。
四、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结
果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合
法、有效。
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五、备查文件
融控股股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见
书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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