证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-060
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 11 月
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业
园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（四）股东大会的召集人：公司董事会
（五）股东大会的主持人：公司董事长杨文涛先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东大会出席情况如下：
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为213,016,872股。鉴于公司股东
曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用
证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
名，代表公司股份28,545,915股，占公司有表决权股份总数的15.6977%；其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表公司股份
通过网络投票的股东共79名，代表公司股份775,200股，占公司有表决权股
份总数的0.4263%。
曾任伟先生、监事谢惠芳女士因工作原因请假，未能出席本次股东大会，高级管
理人员列席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证律师出席
了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案，其中特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以
上通过；普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过
（具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
特别决议案：
普通决议案：
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：陈雅婷律师、姜瑶律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025
年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件：决议案投票结果
同意 反对 弃权
出席会议有表 议案是
序号 审议议案 股份类别 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有
决权股份数 否通过
股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数
的比例 的比例 的比例
关于修订《公司章 总计 28,545,915 28,278,815 99.0643% 256,000 0.8968% 11,100 0.0389%
议案 其中：中小投资者 775,200 508,100 65.5444% 256,000 33.0237% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,276,915 99.0577% 257,900 0.9035% 11,100 0.0389%
关于修订《募集资金
管理制度》的议案
其中：中小投资者 775,200 506,200 65.2993% 257,900 33.2688% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,276,915 99.0577% 257,900 0.9035% 11,100 0.0389%
关于修订《股东会议
事规则》的议案
其中：中小投资者 775,200 506,200 65.2993% 257,900 33.2688% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,276,915 99.0577% 257,900 0.9035% 11,100 0.0389%
关于修订《董事会议
事规则》的议案
其中：中小投资者 775,200 506,200 65.2993% 257,900 33.2688% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,278,815 99.0643% 256,000 0.8968% 11,100 0.0389%
关于修订《独立董事
工作制度》的议案
其中：中小投资者 775,200 508,100 65.5444% 256,000 33.0237% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,276,915 99.0577% 257,900 0.9035% 11,100 0.0389%
关于修订《关联交易
决策制度》的议案
其中：中小投资者 775,200 506,200 65.2993% 257,900 33.2688% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,276,815 99.0573% 258,000 0.9038% 11,100 0.0389%
关于修订《对外担保
管理办法》的议案
其中：中小投资者 775,200 506,100 65.2864% 258,000 33.2817% 11,100 1.4319%
总计 28,545,915 28,275,815 99.0538% 258,000 0.9038% 12,100 0.0424%
关于修订《对外投资
管理办法》的议案
其中：中小投资者 775,200 505,100 65.1574% 258,000 33.2817% 12,100 1.5609%
注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
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