深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025046
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计 713 名，所持（代表）股份数
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参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 707 名，所持（代表）股份
数 9,840,306 股，占公司有表决权股份总数的 0.8008%。
公司部分董事、董事会秘书现场出席了会议，公司独立董事陈正旭先生、李
序蒙先生、秦伟先生于线上参加了会议；高级管理人员及公司聘请的见证律师等
列席了会议。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份
通过网络投票的股东共 706 名，所持（代表）股份数 9,715,806 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7907%。
三、股东会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投
票表决通过了如下议案：
同意 243,008,913 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6561%；
反对 740,939 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3039%；弃权 97,700
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0401%。表决结果为经出席股东
会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,001,667 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 91.4775%；反对 740,939 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 7.5296%；弃权 97,700 股，占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的 0.9929%。
同意 242,946,963 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6307%；
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反对 794,989 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3260%；弃权
出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,939,717 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 90.8480%；反对 794,989 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 8.0789%；弃权 105,600 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.0731%。
同意 242,908,513 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.6149%；
反对 799,039 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3277%；弃权
出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,901,267 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 90.4572%；反对 799,039 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 8.1201%；弃权 140,000 股，占出席会议有表决
权的中小投资者所持股份总数的 1.4227%。
同意 242,645,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5070%；
反对 969,889 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3977%；弃权 232,300
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0953%。表决结果为经出席股东
会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,638,117 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 87.7830%；反对 969,889 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 9.8563%；弃权 232,300 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 2.3607%。
四、律师出具的法律意见
深圳拓邦股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告
开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召
集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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