证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-63
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会没有否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日下午 15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
楼 5 楼会议室。
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 104 人，
代表股份 203,353,945 股，占公司有表决权股份总数的 46.0944%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东和股东授权委托代表共有 3 人，代表
股份 201,920,034 股，占公司有表决权股份总数的 45.7693%；参加网络投票的
股东共有 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权股份总数的 0.3250%。
中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的
中小股东和股东授权委托代表 103 人，代表股份 1,805,721 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4093%。
其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 371,810
股，占公司有表决权股份总数的 0.0843%。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 1,433,911 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3250%。
公司董事出席了会议，其他高级管理人员及公司聘任的北京市竞天公诚律师
事务所律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案：
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东
表决情况
其中：中
小股东表 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
决情况
（2）表决结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东
表决情况
其中：中
小股东表 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
决情况
（2）表决结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东
表决情况
其中：中
小股东表 1,681,821 93.1385% 105,600 5.8481% 18,300 1.0134%
决情况
（2）表决结果：通过
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
普通股
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会股东
表决情况
其中：中
小股东表 1,683,621 93.2382% 105,600 5.8481% 16,500 0.9138%
决情况
（2）表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律
法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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